الخميس - 8 كانون الاول (ديسمبر) 2016 - السنة الثانية - العدد 1109
Thursday-8 Dec 2016 No. 1109
ثلاثة شهداء و11 جريحاً بانفجار 3 عبوات في بغداد الكهرباء تباشر بمنح الطاقة 24 ساعة لـ 11 محلة في جانب الكرخ تشكيل محاكم جديدة للنشر والإعلام في 3 محافظات الإعمار تشيد بمشروع الــ 5 مدارس إعادة افتتاح الطريق الرابط بين الفلوجة وخالدية الرمادي مسلحون يسلبون 30 مليون دينار من مزارع شرقي بغداد انخفاض التضخم لشهر تشرين الأول وارتفاع السنوي بنسبة 0.2% الكشف عن وجود قيادات داعشية أفغانية في القائم الحكومة تعمم بإيقاف جميع التعيينات معصوم: مرحلة ما بعد داعش تتطلب رصّ الصف الوطني

موقع الدكتور إبراهيم الجعفري

قناة بلادي الفضائية

وكالة بلادي الإخبارية

مركز بلادي للدراسات الاستراتيجية

ما يمنح القوة في أي شخصية هو ما بها من ثوابت وأولى هذه الثوابت هو الارادة فما من انسان......
في خضم زحمة الأحداث الكروية التي شغلت الوسط الرياضي خلال الأسبوعين الماضيين .......
عينة من كبار السن، ومن نزلاء أحد مراكز المسنين هناك، وكان اختيار العينة يعود ........

المركزي يـُحذّر المصارف من قنوات تمويل الإرهاب


~ بغداد - بلادي اليوم
اكدت ادارة البنك المركزي، امس السبت، التزام المؤسسات المصرفية في العراق بالقوانين واللوائح الخاصة بمكافحة جرائم غسيل الاموال. وقال محافظ البنك المركزي علي العلاق، خلال مؤتمر صحافي عقد على هامش ملتقى الامتثال ومكافحة غسيل الاموال وتمويل الارهاب في المصارف والمؤسسات المالية العراقية، بفندق فلسطين: إن العراق يؤكد التزام مؤسساته المصرفية والمالية بقواعد مكافحة غسل الأموال وتمويل الاٍرهاب خاصة ان هذا الموضوع اصبح يحظى باهتمام وطني ودولي. والقانون الذي صدر في العراق قانون رقم ٣٩ لسنة ٢٠١٥ يمثل إطاراً واسعاً ومهماً بني على أساس ما تم الاتفاق عليه مع المنظمات الدولية المعنية بهذا الموضوع. واضاف العلاق: إن القانون وضع بعناية شديدة وبقدر هذه العناية يحتاج الى تطبيق دقيق، مبيناً ان البنك المركزي اصدر مجموعة من التعليمات واللوائح في ضوء هذا القانون في القطاع المصرفي للمؤسسات المالية والفئات الاخرى المعنية في هذا القانون، مؤكداً أن المصارف تقوم بإنشاء وحدات الامتثال لمكافحة غسل الأموال وإدارة المخاطر بالتعاون والتنسيق المباشر مع البنك المركزي، ونقوم ببناء وتطوير وتدريب هذه الوحدات لجعلها قادرة على الالتزام بهذا التشريع. وتابع العلاق: إن نجاح تطبيق القانون يعتمد بشكل كبير على طبيعة تعامل تلك المؤسسات المصرفية مع الجهات المختلفة خصوصا الخارجية منها، مشيراً الى ان البنوك العالمية والمؤسسات المالية الدولية تنظر عن قرب ومتابعة لمدى إلتزام هذه المصارف بتلك القواعد حتى تستطيع ان تتعامل معها بشكل شفاف واضح، محذراً من ان المخاطر التي تترتب على عدم الالتزام بهذا القانون تسهّل عمل القنوات الخاصة بعمليات غسيل الأموال أو الجرائم المختلفة الاخرى لتمويل الارهاب. واشار العلاق الى ان البنك المركزي أعطى  أولوية لموضوع غلق المنافذ المتعلقة بتمويل الاٍرهاب وقد نجحنا لحد كبير في هذا الإطار، وخلال السنتين الماضية أوقفنا المئات من المؤسسات والشركات المالية عن ممارسة عملها بسبب اكتشافنا وجود حالات تنطوي على شبهات وبالتنسيق مع أطراف دولية كذلك قمنا بوضع برامج ترتبط بالنظام الدولي لملاحقة التحويلات المالية، وهناك برنامج جزء كبير منه إلكتروني وجزء منه وضع من قبل مكاتب تدقيق دولية مع شركات عالمية.

New Page 2

أضافة تعليق أخفاء النموذج


Email : contact@beladitoday.com

جميع الحقوق محفوظة لجريدة بلادي اليوم 2011-2016  استضافة وبرمجة وتصميم ويب اكاديمي