الأربعاء - 18 كانون الثاني ( يناير ) 2017 - السنة الثانية - العدد 1135
Wednesday-18 Jan 2017 No. 1135
قائممقام الرمادي يؤكد استقرار الوضع الأمني في المدينة اليابان تعتزم منح 100 مليون دولار إضافية للعراق خبير قانوني يطالب بالإسراع في تشريع تعديل قانون العفو رئيس البرلمان: نهاية الإرهاب في العراق باتت قريبة موازنة 2017 تدخل حيز التنفيذ اعتقال المعتدين على كادر مدرسة الأجيال في بغداد قانوني: تولي رئيس جديد لمجلس القضاء الأعلى لا يحتاج الى موافقة البرلمان تهيئة 10 آلاف خيمة جديدة لنازحي الموصل محكمة النزاهة تعلن استرجاع 700 مليون دينار سُرقت من مصرف الرافدين جمع تواقيع لتشريع قانون بابل عاصمة العراق الحضارية

موقع الدكتور إبراهيم الجعفري

قناة بلادي الفضائية

وكالة بلادي الإخبارية

مركز بلادي للدراسات الاستراتيجية

كلُ مكوِّنٍ من مكوِّنات الشخصية الخمسة (الروح والعقل والنفس والخُلق والجسم) له أثره في بنائها ........
تقول التقارير الواردة من البلدان التي يحترم فيها الإنسان على أساس أفعاله وليس أمواله أن ........
أكمل المهاجم السويدي زلاتان ابراهيموفيتش الخامسة والثلاثين من عمره ولا يزال شعلة متقدة ........
منذ استلام محمد بن سلمان منصب ولي ولي العهد شهدت العلاقات بين الرياض وبلدان المنطقة ........

المركزي يـُحذّر المصارف من قنوات تمويل الإرهاب


~ بغداد - بلادي اليوم
اكدت ادارة البنك المركزي، امس السبت، التزام المؤسسات المصرفية في العراق بالقوانين واللوائح الخاصة بمكافحة جرائم غسيل الاموال. وقال محافظ البنك المركزي علي العلاق، خلال مؤتمر صحافي عقد على هامش ملتقى الامتثال ومكافحة غسيل الاموال وتمويل الارهاب في المصارف والمؤسسات المالية العراقية، بفندق فلسطين: إن العراق يؤكد التزام مؤسساته المصرفية والمالية بقواعد مكافحة غسل الأموال وتمويل الاٍرهاب خاصة ان هذا الموضوع اصبح يحظى باهتمام وطني ودولي. والقانون الذي صدر في العراق قانون رقم ٣٩ لسنة ٢٠١٥ يمثل إطاراً واسعاً ومهماً بني على أساس ما تم الاتفاق عليه مع المنظمات الدولية المعنية بهذا الموضوع. واضاف العلاق: إن القانون وضع بعناية شديدة وبقدر هذه العناية يحتاج الى تطبيق دقيق، مبيناً ان البنك المركزي اصدر مجموعة من التعليمات واللوائح في ضوء هذا القانون في القطاع المصرفي للمؤسسات المالية والفئات الاخرى المعنية في هذا القانون، مؤكداً أن المصارف تقوم بإنشاء وحدات الامتثال لمكافحة غسل الأموال وإدارة المخاطر بالتعاون والتنسيق المباشر مع البنك المركزي، ونقوم ببناء وتطوير وتدريب هذه الوحدات لجعلها قادرة على الالتزام بهذا التشريع. وتابع العلاق: إن نجاح تطبيق القانون يعتمد بشكل كبير على طبيعة تعامل تلك المؤسسات المصرفية مع الجهات المختلفة خصوصا الخارجية منها، مشيراً الى ان البنوك العالمية والمؤسسات المالية الدولية تنظر عن قرب ومتابعة لمدى إلتزام هذه المصارف بتلك القواعد حتى تستطيع ان تتعامل معها بشكل شفاف واضح، محذراً من ان المخاطر التي تترتب على عدم الالتزام بهذا القانون تسهّل عمل القنوات الخاصة بعمليات غسيل الأموال أو الجرائم المختلفة الاخرى لتمويل الارهاب. واشار العلاق الى ان البنك المركزي أعطى  أولوية لموضوع غلق المنافذ المتعلقة بتمويل الاٍرهاب وقد نجحنا لحد كبير في هذا الإطار، وخلال السنتين الماضية أوقفنا المئات من المؤسسات والشركات المالية عن ممارسة عملها بسبب اكتشافنا وجود حالات تنطوي على شبهات وبالتنسيق مع أطراف دولية كذلك قمنا بوضع برامج ترتبط بالنظام الدولي لملاحقة التحويلات المالية، وهناك برنامج جزء كبير منه إلكتروني وجزء منه وضع من قبل مكاتب تدقيق دولية مع شركات عالمية.

New Page 2

أضافة تعليق أخفاء النموذج


Email : contact@beladitoday.com

جميع الحقوق محفوظة لجريدة بلادي اليوم 2011-2017  استضافة وبرمجة وتصميم ويب اكاديمي